股权代币化距离成为主流还有多远?
我们认为,将现有公司或新公司的股权代币化有诸多益处。无论您是试图将特定投资者群体汇集到特殊目的实体(SPV)中,还是在以传统方式完成家人和朋友轮融资后准备下一轮大型融资,股权代币化尤其有助于管理众多小额投资者。因此,最好尽早开始。但从何处着手呢?最重要的是尽早建立您的受众群体;这可能包括投资者、家人、早期客户和供应商。他们是您未来十年融资过程中最宝贵的资产。
选择投资者管理平台(KYC/AML)
突然之间,您需要更好地管理投资者,尤其要确保完全符合公司注册地司法管辖区的合规要求。为此,您有两个选择:首先,您可以购买现成的KYC模板,虽然不是为您的需求定制的,但可以轻松帮助您部署并让潜在投资者通过界面注册。
或者获取适用于您所在司法管辖区的现成解决方案
如果您有充足的预算和足够的时间来准备与未来投资者互动的专业化方式,这可能是一个选择。我们Equanimity AG的理念是快速执行——如果您想要在列支敦士登司法管辖区内获得用于股权代币化、可转换债券的现成解决方案,请随时与我们联系。我们非常灵活,可以共享代码库访问权限,以便您自行部署,特别是如果您是一位有前途的企业家,只需要帮助来推动这方面的进展。如果您需要最终的法律审查,我们也可以通过我们的合作伙伴Florian Scheiber为您提供帮助,他拥有Scheiber Law律师事务所。
投资者入驻后,下一步是什么?
一旦您处于未来投资者愿意认购您的发行的位置,您应该具备足够的合规空间,以确保您的KYC和AML程序符合最高标准。如果您在合规方面选择了错误的合作伙伴,您可能最终在将Bitcoin或Ethereum兑换成USD/CHF/EUR时遇到困难。不要犯这种新手错误,专注于您的合规工作。如果您想要第二意见,请随时与我们联系——我们通常与BDO Liechtenstein及其内部合规部门合作,同时遵循您合作的其他金融机构(例如银行或数字资产交易所)的指导方针。
智能合约和自动化
因此,一旦首批投资者完全准备好投资,即在您的投资者管理平台中获得批准的KYC状态,您就可以向他们提供投资您发行的信息;例如,通过提供智能合约、合约地址,这是发行文件的反映。例如,经批准的招股说明书或任何其他未来代币简单协议(SAFT),如果您进行更私密和谨慎的融资轮次。ESMA最近也更新了其问答,涉及欧盟内的新招股说明书制度,这应该使中小企业和企业家更容易以更直接的方式构建发行文件,也应该更快。
请注意,如果您接受Bitcoin和法定货币,您的投资者管理平台也需要支持这一点,以免您最终做大量手工工作。我们相信Ethereum的ERC-20标准,关于此类发行,它可以用于股权代币化,以及债券或可转换债券等其他金融工具的代币化。但您还必须确保完全遵守当地法规和反洗钱实践。(例如,尝试解决任何问题以始终知道谁拥有代币:))如果您不想自己进行研发,请与我们联系!我们热爱与企业家合作。
结论
附注: 如果您的发行在列支敦士登以外,并且您已经概述了所有法律、合规和技术待办事项,请与我们联系!如果该司法管辖区有前景,我们渴望获取这方面的知识。
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